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歐盟擬將美屬薩摩亞等地列入洗錢黑名單
來源:中國紀檢監察報   更新時間:2019-02-26 15:03:54

歐洲聯盟委員會日前決定以反洗錢和打擊恐怖主義融資不力為由,將沙特阿拉伯等7個國家和4個美國所轄地區列入洗錢黑名單。

沙特、美國和英國反對這一決定。

歐盟委員會決定把沙特、巴拿馬、利比亞、博茨瓦納、加納、薩摩亞、巴哈馬以及美屬薩摩亞、美屬維爾京群島、歸屬美國的波多黎各和關島加入洗錢黑名單。

歐盟方面認定,這些國家和地區打擊洗錢和恐怖主義融資不力,在這些領域與歐盟合作不足,對相關個人或實體的信息公開力度不夠。

歐盟將它們納入黑名單的標準還包括與歐盟有“緊密經濟聯系”、“系統性影響歐盟金融系統完整性”。

分管司法事務的歐盟委員薇拉·堯羅娃當天在新聞發布會上說:“贓款推動有組織犯罪和恐怖主義……我們必須確保來自其他國家的贓款不會流入我方金融系統。”

擴充版黑名單需要獲得歐洲議會和大部分成員國批準才能生效。堯羅娃說,她相信擴充版黑名單會順利獲得通過。

媒體報道,納入黑名單的國家和地區不僅聲譽受損,它們與歐盟的金融關系也將復雜化。

 

 

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